شرح خبر

 

بدین‌وسیله از تمام صاحبان سهام شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام) دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده این شرکت حضور بهم رسانند.
جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ در محل ساختمان «های‌وب» به نشانی: تهران، لویزان، بزرگراه شهید سرلشگر بابایی، بلوار ستاد نیروی زمینی ارتش، مجتمع الماس ایران به صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده:
۱. استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
۲. بررسی و تصویب صورت‌های مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
۳. تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و حق‌الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۴. تصمیم‌گیری راجع به تقسیم سود.
۵. تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره.
۶. انتخاب روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
۷. سایر مواردی که به تناسب امور شرکت، اتخاذ تصمیم راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده می‌باشد.

*به موجب ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱۹ اساسنامه، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم برای دریافت برگ ورود در محل مجمع حضور یابند؛ همچنین نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب هم با ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) و یا با ارائه معرفی‌نامه با امضاء صاحبان امضاء مجاز شخص حقوقی، می‌توانند برای دریافت برگ ورود در محل مجمع حضور بهم رسانند.*

*ارائه تصویر کارت ملی، شناسنامه و روزنامه رسمی صاحبین امضای مجاز از سوی اشخاص و نمایندگان حقیقی / حقوقی جهت ورود به مجمع الزامی است.*

سهامداران محترم می‌توانند به صورت الکترونیکی در جلسه مجمع شرکت نمایند و با عنایت به اینکه رای‌گیری صرفا به روش الکترونیکی برگزار می‌گردد، از طریق سامانه mymajma.com اقدام نمایند. همچنین می‌توانند سوالات خود را از طریق تماس با شماره تلفن ۲۹۴۰۴۸۲۰-۰۲۱ و یا پست الکترونیک Info@hiweb.ir مطرح کنند.