به گزارش روابط عمومی هایوب صبح روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴، جلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده صاحبان سهام شرکت داده گستر عصر نوین (هایوب) سهامی عام با حضور مدیرعامل بهصورت ارتباط تصویری و آنلاین، اعضای هیئت مدیره، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی و بیشاز ۶۳ درصد از سهامداران (۶۳/۴۱ درصد سهامداران) از ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل ساختمان «هایوب» به نشانی: تهران، لویزان، بزرگراه شهید سرلشگر بابایی، بلوار ستاد نیروی زمینی ارتش، مجتمع الماس ایران به صورت حضوری و آنلاین برگزار گردید.
مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده هایوب در ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ بدون تقسیم سود نقدی یا پرداخت پاداش برگزار شد. این تصمیم در راستای وضعیت مالی زیانده شرکت اتخاذ شده و طبق دستور جلسه و صورتجلسه رسمی اعلام گردید. گزارش نهایی مجمع و جزئیات دقیق تصمیمات پس از انتشار در سامانه کدال قابلدسترسی خواهد بود.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده:
۱. استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
۲. بررسی و تصویب صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
۳. تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل و حقالزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۴. تصمیمگیری راجع به تقسیم سود.
۵. تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره.
۶. انتخاب روزنامههای کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت.
۷. سایر مواردی که به تناسب امور شرکت، اتخاذ تصمیم راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده میباشد.
نتایج و مصوبات:
۱. صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
۲. با توجه به زیانده بودن شرکت در دوره مورد گزارش، تصمیم گرفته شد که هیچ سود نقدی بین سهامداران تقسیم نشود و همچنین پاداشی به اعضای هیئتمدیره تخصیص نیابد.
۳. سایر موضوعات مربوط به تعیین حسابرس، روزنامه و انتخاب بازرس علیالبدل نیز طبق دستور جلسه اتخاذ تصمیم شدند.
مرداد 14, 1404